（原标题：南京医药2024年第二次临时股东大会材料）

　　南京医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会材料

　　议程： 1. 介绍参会的嘉宾和股东情况 2. 宣读会议审议的议案相关内容 - 审议关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案 3. 大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提问） 4. 股东对各项议案进行表决 5. 股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果 6. 宣读股东大会现场表决结果 7. 通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果 8. 宣读股东大会决议 9. 律师见证并出具法律意见书 10. 会议结束

　　议案一：关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案

　　概述： - 公司于2019年7月起承租南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢部分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公，并两次与出租方签订补充协议，延长租赁期至2025年1月4日，目前上述租赁协议即将到期。 - 2022年6月21日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于购置总部企业集中办公楼及打造健康产业科创载体的议案》，同意公司以不高于人民币36,551.60万元的价格购置并装修改造位于南京市雨花台区金融科技产业园B-4栋科研办公用房，其中资产购置预算费用33,134.90万元，装修改造及相关预算费用3,416.70万元。 - 2024年1月30日，公司正式与洁源云计算公司签订《购楼协议》，公司以33,134.88万元购买目标资产，作为总部企业集中办公楼。目标资产房屋总建筑面积为27,612.40m2（以不动产权证面积为准），单价为1.2万元/m2。同时，为进一步推动雨花台区产业能级发展，公司与中国（南京）软件谷管理委员会签订了《项目投资协议》。公司目前已按《购楼协议》约定，支付两期购楼款共计人民币29,821.392万元，剩余第三期购楼款将在办理完毕不动产权证后支付。 - 因云密城租赁协议即将到期，目标资产已基本改造、装修完毕，公司拟于近期实施整体搬迁计划，变更注册地址同时修订公司章程。

　　变更注册地址： - 拟将注册地址变更为：南京市雨花台区安德门大街55号2幢（暂定，最终以市场监督管理部门核定为准），同时换领营业执照。

　　修订《公司章程》： - 序号 修订前 修订后 - 1 第五条 公司住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢，邮编：210012。 第五条 公司住所：南京市雨花台区安德门大街55号2幢，邮编：210012。

　　上述《公司章程》变更最终以在市场监督管理部门备案后的为准。

　　以上议案，已经公司2024年10月28-30日召开的第九届董事会临时会议审议通过，现提交股东大会审议。

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